Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Wystąpienie akcjonariusza Wojciecha Wiśniewskiego działającego w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariusza Agro Jumal sp. z o.o. w sprawie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2018 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b)   zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
13. Likwidacja funduszu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Wystąpienie Zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie obejmujące przedstawienie raportu na temat całkowitych kosztów ponoszonych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na funkcjonowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce oraz w spółkach zależnych, tj. LIDER HOTEL sp. z o.o. oraz EFEKT-HOTELE S.A. z rozbiciem na poszczególne ich składniki.
17. Ustalenie liczebności rad nadzorczych w Spółkach zależnych od Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
18. Zobowiązanie Zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. do wyboru niezależnego biegłego w celu sporządzenia raportu dotyczącego wpływu połączenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER Hotel sp. z o.o., a w tym wpływu połączenia mając na uwadze względy prawne, ekonomiczne oraz finansowe, w tym w szczególności wpływu na koszty ponoszone na wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej tychże spółek.
19. Ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu oraz rad nadzorczych Spółki oraz spółek od niej zależnych, tj. EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER HOTEL sp. z o.o..
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z  siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 74.185 tys. zł;
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.134 tys. zł;
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.488 tys. zł;
5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.962 tys. zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2018.


UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112.049 tys. zł;
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zysk netto w wysokości 7.090 tys. zł;
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.639 tys. zł;
5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.918 tys. zł;
6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2018 roku.


UCHWAŁA NR 6A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


UCHWAŁA NR 6B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


UCHWAŁA NR 6C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


UCHWAŁA NR 7A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


UCHWAŁA NR 7B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Bisztydze - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


UCHWAŁA NR 7C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


UCHWAŁA NR 7D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


UCHWAŁA NR 7E
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Projekt Uchwały zgłoszony przez Akcjonariuszy Spółki Wojciecha Wiśniewskiego i Agro Jumal sp. z o.o.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie likwiduje Fundusz Motywacyjny.

II. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. w Krakowie w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2018.

Uzasadnienie:

Analiza dokumentów finansowych Spółki oraz jej spółek zależnych prowadzi do wniosku, że wynagrodzenia członków zarządu oraz członków rady nadzorczej są nieprzystające do realiów mając na uwadze wielkość spółek oraz ich organizację. Co więcej niektórzy członkowanie zarządu oraz członkowanie rad nadzorczych powielają się i w każdej spółce pobierają znaczne wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji ( przykładowo Pan Bogusław Adamek oraz Pan Mieczysław Kokosiński zasiadają w radach nadzorczych każdej z 3 spółek). Pomimo wysokich wynagrodzeń dla członków zarządu oraz dla członków rady nadzorczej przewidziano dodatkowe środki z utworzonego Funduszu Motywacyjnego. Zdaniem akcjonariusza dalsze trwanie tegoż funduszu jest nieuzasadnione, mając na uwadze i tak wysokie przez co motywujące wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych. Środki oszczędzone wskutek likwidacji funduszu motywacyjnego mogłyby zostać przeznaczone na powiększenie kwot z tytułu wypłacanych dywidend. Przykładowo kwota 400.000,00 zł (kwota Funduszu Motywacyjnego za rok 2018) mogłaby wpłynąć na podwyższenie wysokości dywidendy o 20 gr. brutto na akcję.

UCHWAŁA NR 9

UCHWAŁA NR 9A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2018:

zysk bilansowy netto za rok 2018 wynoszący 5.134.106,52 zł przeznacza się na:
1) dywidendę 2.372.685,00 zł
2) kapitały rezerwowe 2.631.956,88 zł
3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00  zł
4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 9.464,64 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 1,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,68 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 10 września 2019 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień  24 września 2019 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uzasadnienie:

Akcjonariusze proponują wskazane wyżej brzmienie uchwały dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2018. Mając na uwadze wysokie wynagrodzenie dla członków zarządu oraz dla członków rady nadzorczej przewidziane dodatkowe środki z utworzonego Funduszu Motywacyjnego dla tychże członków są nieuzasadnione oraz przyznane z pokrzywdzeniem praw akcjonariuszy. Środki oszczędzone wskutek likwidacji funduszu motywacyjnego mogą zostać przeznaczone na powiększenie kwot z tytułu wypłacanych dywidend. Wprowadzenie likwidacji funduszu motywacyjnego pozwoli znacznie zwiększyć kwotę przeznaczoną w planie podziału zysku za rok 2018 na dywidendę dla akcjonariuszy, aż o 20 groszy brutto na każdą akcję dla akcji zwykłych i o 24 groszy brutto na każdą akcję dla akcji uprzywilejowanych.

UCHWAŁA NR 11

w spółkach zależnych od Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. do zmiany liczebności rad nadzorczych w Spółkach zależnych od Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. w Krakowie, tj. w Spółkach: EFEKT-HOTELE S.A. poprzez zmniejszenie liczebności z 8 do 3 członków oraz w spółce LIDER HOTELE sp. z o.o. poprzez zmniejszenie liczebności z 4 do 3 członków.
II. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. w Krakowie w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2018.

Uzasadnienie:

Spółki EFEKT-HOTELE S.A. w Krakowie oraz LIDER HOTEL S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A., Spółka jest jedynym akcjonariuszem spółki EFEKT-HOTELE S.A. i większościowym akcjonariuszem spółki „LIDER HOTEL” sp. z o.o. Aktualnie w skład rady nadzorczej spółki EFEKT-HOTELE S.A. wchodzi 8 członków, a koszt wynagrodzeń rady nadzorczej w roku 2018 r. dla tej spółki wyniósł 752.574,00 zł brutto. Co do spółki LIDER HOTELE sp. z o.o. w skład rady nadzorczej wchodzi 4 członków, a koszt wynagrodzeń w roku 2018 wyniósł 500.521,00 zł brutto. Mając na uwadze ponoszone wysokie koszty utrzymania takiej liczebności członków rad nadzorczych w spółkach zależnych oraz ich specyfikę – ekonomicznie oraz organizacyjnie nieuzasadniona jest tak wysoka liczebność rady nadzorczej, a szczególnie w odniesieniu do spółki zależnej EFEKT-HOTELE S.A. gdzie występuje 8 członków rad  nadzorczych, tj. 5 osób ponad wymaganą liczbę minimalną 3 członków. Zmniejszenie liczebności rady nadzorczej w spółkach należących do grupy korporacyjnej  Spółki pozwoli znacząco zmniejszyć wydatki ponoszone na koszty utrzymania rady nadzorczej, przez co wpłynie na poprawę wyników finansowych Spółki w dalszym aspekcie.

w sprawie wyboru niezależnego biegłego celem sporządzenia raportu dotyczącego wpływu połączenia Korporacji Gospodarczej „efekt”  S.A.  ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER HOTELE sp. z o.o.,mając na uwadze względy prawne, ekonomiczne oraz finansowe, w tym w szczególności wpływu połączenia na koszty ponoszone na wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej tychże spółek

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. do wyboru niezależnego biegłego celem sporządzenia raportu dotyczącego wpływu połączenia Korporacji Gospodarczej EFEKT S.A.  ze spółkami zależnymi EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER HOTELE sp. z o.o., mając na uwadze względy prawne, ekonomiczne oraz finansowe, w tym w szczególności wpływu połączenia na koszty ponoszone na wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej tychże spółek.
II. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. w Krakowie w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2018. Sporządzony raport udostępnia się Akcjonariuszom Spółki na ich żądanie zgłoszone drogą elektroniczną bądź pisemną.

Uzasadnienie:

Spółki EFEKT-HOTELE S.A. w Krakowie oraz LIDER HOTEL S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A., Spółka jest jedynym akcjonariuszem spółki EFEKT-HOTELE S.A. i większościowym akcjonariuszem spółki „LIDER HOTEL” sp. z o.o. (jej mniejszościowym akcjonariuszem jest spółka zależna od Spółki – EFEKT HOTELE S.A.). Mając na uwadze strukturę powiązania organizacyjnego Spółek oraz wzajemne zintegrowanie wszystkich spółek (każda z tych 3 spółek posiada identyczną lokalizację) nieuzasadnione jest dalsze trwanie Spółek jako odrębnych tworów gospodarczych. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegnie struktura organizacyjna, co z kolei ułatwi proces zarządzania spółkami, w tym ograniczy znaczące koszty zarządzania (w tym w szczególności wysokie koszty utrzymania zarządu oraz rad nadzorczych w każdej spółce), koszty administracyjne i operacyjne związane z funkcjonowaniem trzech odrębnych osób prawnych.

Projekt Uchwały zgłoszony przez Akcjonariuszy Spółki Wojciecha Wiśniewskiego i Agro Jumal sp. z o.o.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 13 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółki oraz w sprawie ustalenia zasad wynagradzania rad nadzorczych Spółek od niej zależnych, tj.  EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER HOTEL sp. z o.o.

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie ustala następujące zasady wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółki oraz rad nadzorczych Spółek od niej zależnych, tj. EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER HOTEL sp. z o.o.:

• Ustala się maksymalne wynagrodzenia członków zarządu Spółki Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. na poziomie następującym: prezes zarządu – maksymalne wynagrodzenie miesięczne 35.000,00 zł brutto, pozostali członkowie zarządu - maksymalne wynagrodzenie miesięczne 25.000,00 zł brutto.
• Ustala się maksymalne wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „Efekt” S.A. na poziomie następującym: przewodniczący rady nadzorczej- maksymalne wynagrodzenie miesięczne 10.000,00 zł brutto, pozostali członkowie rady nadzorczej - maksymalne wynagrodzenie miesięczne 7.000,00 zł brutto.
• Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wprowadzenia maksymalnych wynagrodzeń w radach nadzorczych spółek od niej zależnych, tj. EFEKT-HOTELE S.A. oraz LIDER HOTEL sp. z o.o. na poziomie do 70% maksymalnych wynagrodzeń brutto przyjętych dla Spółki dla tego organu.

II. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. w Krakowie w terminie najpóźniej do 3 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2018.

 

Uzasadnienie:
Analiza dokumentów finansowych Spółki oraz jej spółek zależnych prowadzi do wniosku, że wynagrodzenia członków zarządu oraz członków rad nadzorczych są nieprzystające do realiów mając na uwadze wielkość spółek oraz ich organizację. Wynagrodzenia te powinny pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji z uwzględnieniem poziomu wynagrodzeń w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Przyjęcie innych kryteriów jak wskazane wyżej stanowi pokrzywdzenie praw akcjonariuszy w spółce. Co więcej niektórzy członkowie zarządu oraz członkowie rad nadzorczych powielają się i w każdej spółce pobierają znaczne wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji ( przykładowo Pan Bogusław Adamek oraz Pan Mieczysław Kokosiński zasiadają w radach nadzorczych każdej z 3 spółek). Zmniejszenie kosztów zarządu oraz kosztów rad nadzorczych wpłynęłoby istotnie na wyniki finansowe Spółki. Zgodnie z dokumentami finansowymi wynagrodzenia zarządu tylko Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. w Krakowie wyniosły 3.146.000,00 zł brutto za rok 2018 ( obciążenie dla Spółki jest oczywiście kwotą wyższą niż wskazana o ok. dodatkowe 17 % mając na uwadze odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń). Wynagrodzenia dla rady nadzorczej Spółki Korporacja Gospodarcza Efekt S.A. w Krakowie oraz spółek zależnych wyniosły łącznie 2.054.095,00 zł brutto za rok 2018. Łączna suma kosztów ponoszonych na wynagrodzenia dla Zarządu oraz Rad Nadzorczych w całej grupie kapitałowej jest znaczna w stosunku do przychodów spółek. Mając na uwadze powyższe wskazane jest ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzeń w stosunku do członków zarządu oraz członków rady nadzorczej. Wprowadzenie zasad wskazanych w proponowanej uchwale pozwoli zaoszczędzić rocznie ok. 2.125.000,00 zł brutto na wynagrodzeniach zarządu Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. oraz ok. 1.190.000,00 zł na wynagrodzeniach rad nadzorczych Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. i spółek zależnych, które to środki Spółka mogłaby przeznaczyć na dalsze inwestycje, spłatę obciążeń kredytowych, bądź na podwyższenie kwoty dywidendy dla akcjonariuszy.