UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i wykorzystania funduszu motywacyjnego
I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 64.436 tys. zł;
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.963 tys. zł;
4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.738 tys. zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 641 tys. zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2014.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2014 obejmujące:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 108.814 tys. zł;
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.138 tys. zł;
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.913 tys. zł;
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 943 tys. zł;
6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej „efekt” w 2014 roku.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 16.11.2014r.;
2) Panu Janowi Okońskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 17.11.2014r. do 31.12.2014r.;
3) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;
4) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela:
1) Panu Romanowi Niestrojowi – absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., w tym za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r. pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz za okres od 19.11.2014r. do 31.12.2014r. pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady;
2) Panu Bogumiłowi Adamkowi – absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.11.2014r. do 31.12.2014r.;
3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., w tym za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r. pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
4) Panu Janowi Leśniakowi – absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r.;
5) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;
6) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2014:
zysk bilansowy netto za rok 2014 wynoszący 4.962.736,86 zł przeznacza się na:
1) dywidendę 1.186.342,50 zł;
2) kapitały rezerwowe 3.452.835,33 zł;
3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł;
4) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł
5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 3.559,03 zł.
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,70 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,84 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 17 września 2015 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2015 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
