Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 18 listopada 2014 roku:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _________________________.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. Panią/Pana ______________________.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1.
1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
1) ________ % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2) ________ % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady.
2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.
1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku.
2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
uzasadnienie:
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że poprzednia uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej była podjęta w 2002 roku. Zasadne jest podjęcie uchwały aktualizującej poziom tych wynagrodzeń.
Treść projektów uchwał, przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 18 listopada 2014 roku:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _________________________.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. Panią/Pana ______________________.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w Krakowie
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1.
1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
1) ________ % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2) ________ % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady.
2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.
§2.
1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku.
2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
uzasadnienie:
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że poprzednia uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej była podjęta w 2002 roku. Zasadne jest podjęcie uchwały aktualizującej poziom tych wynagrodzeń.
